پرسش و پاسخ ارزهای دیجیتال

نوسان بیت کوین پس از انتشار خبر اتهامات وزارت دادگستری آمریکا علیه بایننس - کوین سرا صفحه اصلیاخبارنوسان بیت کوین پس از انتشار خبر اتهامات وزارت دادگستری آمریکا علیه بایننس بخوانید, ...ادامه مطلب

دادستان تهران از پیگرد قضایی و صدور کیفرخواست برای مدیران وقت بانک‌های صادرات ایران و پاسارگاد به اتهام اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور با تصرف غیر قانونی در وجوه بانکی و تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۱۲ هزار میلیارد ریال خبر داد. به گزارش خبرگزاری میزان، علی صالحی دادستان تهران اعلام کرده که مدیران عامل وقت بانک پاسارگاد و مدیر هلدینگ تابعه آن به مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل نامشروع به میزان ۱۲ هزار میلیارد ریال متهم شده‌اند. به گفته او، این مبلغ از سوی مدیران وقت بانک صادرات ایران سال (۱۳۹۸) و به منظور تسویه بدهی هلدینگ وابسته بانک پاسارگاد در قالب تسهیلات کلان بانکی پرداخت شده و طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی و مغایر با ضوابط و مقررات و در راستای منافع شخص حقوقی ذینفع یعنی هلدینگ تابعه بانک پاسارگاد و دو شرکت زیر مجموعه آن بوده است. صالحی در ادامه عنوان کرد متهمان ردیف‌های بعدی این پرونده سه نفر از مدیران وقت بانک صادرات ایران به عنوان عوامل اعطای تسهیلات‌اند که از جایگاه قانونی خود سوء استفاده کردند: «این سه نفر بدون رعایت مقررات قانونی و با این توجیه که تشریفات قانونی پرونده بعد از پرداخت تسهیلات طی می‌شود، با صدور دستورات شفاهی مستقیم از سوی عضو هیئت مدیره بانک صادرات ایران به رئیس یکی از شعب آن بانک در تهران و در خارج از وقت اداری آخرین روز کاری سال (۱۳۹۸/۱۲/۲۸)، اقدام به پرداخت تسهیلات کرده‌اند.» به گفته دادستان تهران، بر اساس مصوبه بانک مرکزی این میزان از تسهیلات به شرکت‌های هلدینگی که صرفاً مدیریت بر دیگر شرکت‌ها داشته آن هم بدون تشریفات، غیر قانونی بوده و متهمان نیز به این امر واقف بوده‌اند. راه پرداخت - رسانه فناوری‌های مالی ایر, ...ادامه مطلب

کسری حسنی / طبق گزارشی از رویترز در روز دوشنبه، این خبرگزاری ادعا کرده که ممکن است صرافی رمزارزی بایننس، بزرگترین صرافی فعال در این حوزه، اجازه پولشویی به مبلغ ۲.۳۵ میلیارد دلار را در یک دوره ۵ ساله داده باشد. در این گزارش به پردازش پول توسط هکرهای کره شمالی، فروشندگان مواد مخدر روسی و گروه‌های سازمان‌یافته اروپایی از طریق این صرافی، اشاره شده است. بر اساس تحقیقات جدیدتر، بایننس در بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ بیش از ۲.۳۵ میلیارد دلار وجوه دزدیده‌شده و هک شده را پردازش کرده‌است. این وجوه که بررسی آنها بر عهده کمپانی‌های تحلیل بلاکچین بوده است، از هک‌های زنجیره‌ای، کلاهبرداری‌ها و فروش غیرقانونی مواد مخدر نشات می‌گیرند. شرکت تحقیقاتی بلاکچین Chainalysis اعلام کرده که بایننس تنها در سال ۲۰۱۹، ۷۷۰ میلیون دلار از وجوه مجرمانه را پردازش کرده است. این گزارش همچنین به نهادهایی از جمله لازاروس که به عنوان گروهی از مجرمان سایبری کره شمالی شناخته می‌شوند، اشاره کرده‌است. این گروه در سال گذشته، متهم به هک کردن ۵۵۰ میلیون دلار از بازی متعلق به والت رونین شد. بایننس در رابطه با این پرونده با همکاری مجریان قانون موفق به شناسایی و مسدود کردن ۵ میلیون دلار از این مبلغ شد اما مقداری که موفق به عبور از این صرافی شد همچنان نامشخص است. در اقدامی دیگر از سوی لازاروس در سپتامبر ۲۰۲۰، ۵.۴ میلیون دلار از یک صرافی کوچک در اسلواکی به سرقت رفت و پس از گذشت مدت کوتاهی، هکرها با افتتاح حداقل دو حساب در بایننس، توانستند وجوه دزدیده شده را تبدیل کرده و مسیر حرکت آن را پنهان کنند. طبق سوابقی که بایننس با پلیس ملی اسلواکی به اشتراک گذاشته بود، هکرهای لازاروس در کمتر از ۹ دقیقه، تنها با استفاده از آد, ...ادامه مطلب