پرسش و پاسخ ارزهای دیجیتال

اغلب شرکت‌هایی که فعالیت اقتصادی دارند یا خدمات مالی و بانکی ارائه می‌دهند، در چارچوب‌هایی از پیش تعیین شده و به‌منظور کاهش ریسک‌های ناخواسته، اقدام به شناسایی کاربران خود می‌کند. الزام به «شناسایی» زمانی جدی‌تر می‌شود که شرکت موردنظر خدمات یا سرویس‌های خود را به‌صورت آنلاین به کاربران یا مشتریانش ارائه دهد.  حال تصور کنید که یک شرکت نه‌تنها خدمات مالی و بانکی به کاربرانش ارائه می‌دهد، بلکه به‌منظور افزایش سطح کیفیت خدمات با شرکت‌هایی نیز همکاری می‌کند. تحت چنین شرایطی شناسایی شریک چگونه میسر می‎‌شود؟ آیا چارچوبی برای این کار وجود دارد؟ پاسخ به این سؤال ساده است؛ شرکت‌ها نیز در چارچوب خاص و با بهره‌مندی از ابزارهایی ویژه، می‎‌توانند شرکای خود را بشناسند. در واقع سازمان‌ها ملزم به استفاده از آن «چارچوب‌ها» هستند تا با اقداماتی سخت‌گیرانه‌تر شرکای خود را شناسایی کنند. اما اگر  همکاری فی‌مابین، مالی باشد، اقدامات سخت‌گیرانه، شدیدتر خواهند بود.  KYB شامل تمام فرایندهای شناسایی شرکت‌ها می‌شود که انجام آن‌‎ها از ریسک‌های مالی و اعتباری ناخواسته جلوگیری کرده و می‌تواند جرائم مالی را به‌شدت کاهش دهد. این امر در نهایت به افزایش امنیت و ایمنی در شراکت منجر می‌شود.  فرایندهای KYB به‌گونه‌ای طراحی شده‌‎اند که کسب‌وکارها را برای شناسایی بهتر شرکایشان، توانمند می‌کنند و با به‌کارگیری آن‌ها می‌توانند متوجه شوند که مخاطرات مالی شریک تجاری چقدر است؟ آیا استانداردهای لازم برای مبارزه با پول‌شویی یا مقابله با جرائم مالی ناخواسته را رعایت کرده است؟ جیبیت با به‌روزرسانی بسته سرویس‌های استعلامی راه را برای شناخت بهتر شرکت‌های حقوقی، هموار کرده است. استعلام شرکت‌ها , ...ادامه مطلب

دیوار خرید یا  “buy wall” در معاملات ارز رمزنگاری به یک سفارش خرید بسیار بزرگ یا چندین سفارش خرید در حدود یک سطح قیمتی خاص اشاره دارد. در مقابل، دیوار فروش یا “sell wall” تجمیع سفارشات فروش در یک سطح قیمتی معین است. قبل از درک نحوه کار دیوارهای خرید و فروش، مهم است بدانید […] نوشته دیوارهای خرید و فروش؛ چگونه می توان این دیوارها را شناسایی کرد؟ اولین بار در کوین سرا. پدیدار شد. , ...ادامه مطلب

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت از دستگیری یک کلاهبردار اینترنتی که با استفاده از یک همراه‌بانک جعلی اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می‌کرد، خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس فتا، سرهنگ داوود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتای تهران بزرگ اعلام کرد در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر برداشت غیرمجاز پانصد میلیون ریال از حسابش، پرونده‌ای در این زمینه تشکیل شد و موضوع در دستور کار پلیس فتای پایتخت قرار گرفت. شاکی در اظهاراتش عنوان کرده برای نصب نرم‌افزار همراه‌بانک به‌روزرسانی‌شده یکی از بانک‌های رسمی کشور در موتور جستجوگر گوگل اقدام به جست‌وجو کرده و پس از مشاهده و دانلود اولین لینک نرم‌افزار که مشابه نرم‌افزار اصلی بانک بوده، به‌صورت ناآگاه نرم‌افزار مخرب را روی تلفن همراه خود نصب‌ کرده و در دام سارقان اینترنتی گرفتار شده است. او با اشاره به اینکه کارشناسان پلیس فتا پس از بررسی اظهارات مال‌باخته تحقیقات خود را آغاز کردند، افزود: «موضوع در دستور کار قرار گرفت و تحقیقات پرونده آغاز شد و متخصصین پلیس فتا با بهره‌گیری از روش‌های علمی و به‌کارگیری اقدامات تخصصی مجرم را شناسایی کردند و متوجه شدند افراد زیادی توسط این شیاد سایبری مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند. پس از به‌دست‌آمدن اطلاعات هویتی مجرم برای پلیس و پس از تشریفات قضایی، متهم در محل اختفای خود در یکی از مناطق غربی تهران بزرگ دستگیر و به همراه تجهیزات الکترونیکی به پلیس فتا منتقل شد.» گودرزی تصریح کرد: «این کلاهبردار اینترنتی پس از حضور در پلیس فتای پایتخت و مواجهه با ادله دیجیتال موجود در پرونده اظهار داشت یک نرم‌افزار جعلی شبیه همراه‌بانک اصلی طراحی کردم و با این روش از تعداد زیادی از شهروندان کلاه, ...ادامه مطلب

سلام دوستان   من دیروز دو عدد انتماینر اس ۹ جی بصورت آکبند خریدم   جلوی فروشنده باز کردم و وقتی دیدم پلمپه و نو هستند اوردم خونه تست کنم با دوستم اولی سالم بود   دومی رو زدیم هر دو چراغ, ...ادامه مطلب