آمریکا بیش از ۵۲ میلیون دلار رمزارز مرتبط با شبکه کلاهبرداری Xinbi را توقیف کرد

مقام‌های آمریکایی در عملیاتی هماهنگ‌شده علیه بازار سیاه شین‌بی گارانتی «Xinbi Guarantee» و شبکه ارائهندگان آن، بیش از ۵۲ میلیون دلار رمزارز مرتبط با این مجموعه را مسدود کردند. این اقدام بخشی از تلاش گسترده آمریکا برای هدف قرار دادن زیرساخت‌های مالی و ارتباطی شبکه‌های کلاهبرداری سازمان‌یافته در جنوب شرق آسیا است.

طبق گزارش میهن بلاکچین، وزارت دادگستری آمریکا بیان کرد دو کیف پول مورد استفاده شین‌بی برای دریافت پرداخت‌های عرضهندگان را توقیف کرده که حدود ۱۲ میلیون دلار دارایی دیجیتال در آن‌ها نگهداری می‌شد. مقام‌های قضایی از سوی دیگر برای مسدودسازی ۴۷ کیف پول دیگر که احتمال می‌رود در پول‌شویی مرتبط با این شبکه نقش داشته باشند، اقدام کرده‌اند.

دادگاه منطقه‌ای آمریکا در ناحیه کلمبیا در تاریخ ۷ سپتامبر مجوز توقیف کانال‌های تلگرامی مورد استفاده این بازار را صادر کرد. طبق حکم منتشرشده، فروش‌رسانیندگان در این کانال‌ها خدماتی مانند پول‌شویی، ساخت وب‌سایت‌های اختصاصی برای کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری و جذب نیرو برای مراکز کلاهبرداری در جنوب شرق آسیا را تبلیغ می‌کردند.

این عملیات تنها اپراتورهای کلاهبرداری را هدف نگرفته و زیرساخت‌هایی را نیز دنبال می‌کند که فعالیت این شبکه‌ها را ممکن می‌سازند. شرکت تتر، صادرکننده استیبل‌کوین، نیز در تحقیقات مربوط به این پرونده با مقام‌های آمریکایی همکاری کرده است.

همزمان با اقدام وزارت دادگستری، وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز اظهار داشت دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این کشور، Xinbi را به‌عنوان یک سازمان جنایی فراملی مهم تحریم کرده است. از سوی دیگر شرکت SafeW Technology مستقر در سنگاپور و شرکت Anwen Technology در کامبوج به‌دلیل ارائه پشتیبانی مالی و فناوری به شین‌بی تحت تحریم قرار گرفتند.

طبق اعلام خزانه‌داری آمریکا، Xinbi از حدود ژوئن ۲۰۲۵ و همزمان با صعود فشار نهادهای قضایی، انتقال شبکه تجاری و پول‌شویی خود به پیام‌رسان رمزنگاری‌شده SafeW را آغاز کرد. Anwen نیز طبق این ادعا، کیف پول و اپلیکیشن پرداخت XinbiPay یا NewPay را توسعه داده است.

آری ردبورد (Ari Redbord)، مدیر سیاست‌گذاری جهانی شرکت تی‌آر‌ام لبز، گفت Xinbi پس از سرکوب شبکه Huione به یکی از مسیرهای اصلی نگهداری و نقدکردن دارایی برای مراکز کلاهبرداری جنوب شرق آسیا تبدیل شده و در مقیاسی صنعتی فعالیت کرده است. او حجم جابه‌جایی دارایی از طریق این شبکه را بیش از ۳۶ میلیارد دلار عنوان کرده است.

خزانه‌داری آمریکا نیز می‌گوید شین‌بی از حدود سال ۲۰۲۲ تاکنون بیش از ۲۴ میلیارد دلار رمزارز و ارز فیات پردازش کرده که بخش عمده آن در جنوب شرق آسیا بوده است. طبق این نهاد، هکرهای کره شمالی و مجموعه‌های مرتبط با گروه تحریم‌شده Prince Group نیز از زیرساخت این پلتفرم استفاده کرده‌اند.

تحریم‌های به‌روز، دارایی‌ها و منافع شین‌بی در آمریکا را مسدود می‌کند و انجام معاملات توسط اشخاص آمریکایی با این مجموعه‌ها را به‌طور کلی ممنوع خواهد کرد.

اقدام اخیر آمریکا پس از تحریم Xinbi توسط بریتانیا انجام شده است. دولت بریتانیا نیز در ۲۶ مارس با هدف قطع دسترسی این پلتفرم به زیرساخت‌های مالی و رمزارزی، Xinbi را تحریم کرده بود.